Послуги у сфері банківського права: консультації з питань банквськіх продуктів та допомога в організації бізнес-процесів
Консультації учисникам ринку платіжних послуг
Всі види послуг для фізичних та юридичних осіб у сфері податкового права та комплексний супровід клієнтів у податкових суперечках
- Реєстрації фінансової установи
- Отримання ліцензії фінансовою установою на здійснення певних видів фінансових послуг
- due diligence під час придбання фінансової установи
- Впровадження нових банківських та інших фінансових продуктів
- Врегулювання проблемної заборгованості
- Погодження з банком умов реструктуризації боргу
- консультації з питань податкового права;
- юридичний аудит фінансових документів підприємства;
- оцінка податкових ризиків компанії;
- розроблення оптимальної фінансової структури компанії (в тому числі за участю іноземних компаній);
- адвокатський супровід податкових перевірок;
- адміністративне оскарження дій та бездіяльності податкових органів, документів податкових перевірок;
- судове оскарження дій та бездіяльності податкових органів, документів податкових перевірок;
- представництво інтересів підприємств у податкових органах та у судах щодо спорів з податковими органами;
- адвокатський захист підприємств у кримінальних справах з податкових злочинів (супровід на досудовому і судовому слідстві).
Організація системи фінансового моніторингу в банках та небанківських фінансових установах, в тому числі:
- розробка анкети клієнта
- впровадження системи документообігу подтверджуючих документів
- налаштування системи перевірки клієнтів на наявність в санкційних списках, приналежність до третіх країн з високим ступенем ризику (згідно списку FATF) та визначення політично значимих особистостей ( Politically Exposed Persons - PEP)
- налаштввання системи виявлення операцій, що підлягають моніторингу
- розробка систем обов'язвової звітності
Допомога в реєстрації:
- платіжних системи, створених резидентами та нерезидентами
- учасників платіжних систем
- операторів послуг платіжної інфраструктури